Mai multe persoane au primit mandate de aducere în cursul zilei de marţi, 28 iulie, într-o anchetă DIICOT la care au fost organizate şi mai multe percheziţii. Potrivit unor surse judiciare, în acest dosar ar fi vizaţi şi funcţionari publici. Până la acest moment nu a fost pusă sub acuzare nicio persoană iar anchetatorii nu au furnizat nicio informaţii oficială. Sursele Ziarului de Iaşi au precizat că printre acuzaţiile anchetatorilor se numără evaziune fiscală, spălare de bani, folosirea creditului societăţii în alte scopuri, dar şi punerea la dispoziţie a unui spaţiu pentru consumul de droguri. Pe lângă acestea, anchetatorii mai vorbesc de infracţiunea de operaţiuni incompatibile cu funcţia, faptă tipică unor funcţionari publici, dar şi dare şi luare de mită şi trafic de influenţă.